Финский банк разрешил миллиардеру Борису Ротенбергу вывести средства прямо перед вступлением в силу санкций против него

По данным издания Ilta-Sanomat, региональный банк на юго-западе Финляндии Suupohjan Osuuspankki позволил Ротенбергу, у которого с 2002 есть гражданство страны, вывести средства его финской компании. Он смог получить деньги наличными в прошлом году незадолго до вступления в силу санкций ЕС.

При этом сотрудник банка (комплаенс отдела), который должен был следить за законностью операций, рекомендовал не отдавать деньги. Однако 4 апреля 2022 года бизнесмену, которого связывают с российскими властями, позволили вывести средства — после подписания заявления о том, что он не станет переводить средства ни в Россию, ни в Беларусь. А уже 8 апреля Роттенберг попал в санкционный список ЕС, который запретил ему проводить финансовые операции в Европе.

Сотрудничество банка с Ротенбергом несколько лет создавало проблемы для организации, поскольку он находился в санкционном списке США с 2014 года. Банк боялся вторичных санкций, пытался с 2020 закрыть счет миллиардердера, но решение каждый раз переносилось. Издание Ilta-Sanomat опубликовало документы Управления финнадзора Финляндии, свидетельствующие о том, что банк принял решение после долгих размышлений просто отменив рекомендацию своего сотрудника, который следил за соблюдением санкций.