Французские власти провели обыски по делу о мошенничестве с НДС на сумму 13 миллионов евро

Европейская прокуратура сообщила, что французские власти провели обыски в помещениях парижского региона и допросили шесть человек в рамках расследования предполагаемого масштабного мошенничества с карусельным НДС. По утверждению прокуратуры, ущерб для ЕС составил около 13 миллионов евро (13,9 миллиона долларов).

Мошенничество с каруселью - это трансграничное налоговое мошенничество, в котором мошенники импортируют товары без НДС, продают их внутри страны с включенным НДС, а затем исчезают с собранным налогом, прежде чем экспортировать те же товары, чтобы повторить цикл.

Расследование также касается подозрений в отмывании денег и участии в преступной организации с участием 26 французских компаний, большинство из которых базируются в Иль-де-Франс. Следователи полагают, что транснациональная схема опиралась на недолговечные подставные компании, не имеющие реальной деловой активности, которые, как утверждается, использовали не менее 80 банковских и платежных счетов для перемещения около 160 миллионов евро (171 миллион долларов) менее чем за два года.

Во время шести обысков 25 июня власти изъяли документы, цифровые доказательства, роскошный автомобиль и около 60 000 евро (64 000 долларов) наличными.