Бывший лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк признан виновным в создании преступной организации
В свое время влиятельный политический деятель и предприниматель из Молдовы, Владимир Плахотнюк, оказался виновным в организации и руководстве преступной группой, а также в мошенничестве и отмывании средств.
Суд в Молдове в среду признал Плахотнюка виновным в участии в так называемой банковской краже миллиарда, приговорил его к 19 годам лишения свободы и постановил конфисковать активы на сумму более 1,1 млрд молдавских леев (примерно 64 млн долларов).
В вердикте коллегии судей Кишинёвского суда говорится, что Плахотнюк «создал и руководил преступной организацией, совершившей ряд преступлений, включая мошенничество и отмывание денег, в частности хищение финансовых средств из банковской системы Республики Молдова с их последующей легализацией».
Бывший депутат парламента, вице-спикер и лидер Демократической партии Молдовы, Плахотнюк ранее считался одним из самых влиятельных политиков страны. Антикоррупционная прокуратура Молдовы утверждает, что он действовал совместно с бывшим депутатом Иланом Шором и другими лицами, совершив ряд преступлений, включая хищение около 1 млрд долларов — более 10% годового ВВП страны — из трёх банков.
Плахотнюк находится под стражей в следственном изоляторе №13 в Кишинёве. Он не признаёт вину и намерен обжаловать приговор, сообщили его адвокаты.
«Защита Владимира Плахотнюка категорически отвергает вынесенный сегодня приговор и считает его глубоко незаконным, явно необоснованным и не соответствующим минимальным стандартам справедливого судебного разбирательства», — заявил адвокат Лючиан Рогач изданию ZdG сразу после оглашения решения.
Кишинёвский суд также удовлетворил гражданский иск Министерства финансов Молдовы к Плахотнюку, постановив взыскать с его счетов более 60 млн долларов.
«Гражданский иск удовлетворён, с ответчика взыскана сумма примерно в 60 млн долларов, что соответствует ущербу от обесценивания трёх банков, включая предусмотренные законом проценты за просрочку», — сообщил прокурор Александру Черней изданию ZdG, входящему в сеть OCCRP.
Центр юридических ресурсов Молдовы назвал этот приговор «одним из самых значимых решений, когда-либо вынесенных в стране против человека, долгое время ассоциировавшегося с периодом захвата государства».
«Важно не только то, кто был осуждён, но и то, что это свидетельствует о том, что система правосудия, возможно, наконец становится способной действовать против тех, кого ранее считали неприкасаемыми», — говорится в анализе решения.
По данным Антикоррупционной прокуратуры, в период с 2012 по 2014 год Плахотнюк и другие лица способствовали тому, чтобы Илан Шор получил доли в ряде коммерческих банков, одновременно устраняя препятствия со стороны контролирующих органов, включая Национальный банк Молдовы и Национальную комиссию по финансовому рынку.
«Таким образом, организация получила контроль над управлением этих учреждений и процессами кредитования, чтобы затем мошенническим путём получать кредиты в особо крупных размерах, которые впоследствии выводились через сложные схемы и легализовывались», — заявили в прокуратуре.
Плахотнюк покинул Молдову в июне 2019 года на фоне резкой смены власти в стране. Вскоре после этого молдавские прокуроры обратились в Интерпол с запросом о выдаче «красного уведомления» на его арест. Однако позднее уведомление было снято после юридического оспаривания, и его местонахождение оставалось неизвестным на протяжении нескольких лет.
В июле прошлого года он был задержан по линии Интерпола в международном аэропорту Афин и впоследствии экстрадирован на родину для предъявления обвинений.