В Казахстане раскрыли схему отмывания денег через криптосервис RAKS Exchange

В Казахстане были заморожены цифровые активы на сумму свыше 9,7 млн USDT в ходе расследования дела, связанного с деятельностью одной из крупнейших нелегальных криптоплощадок в СНГ — RAKS Exchange.

По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), сервис использовался для обналичивания средств и легализации доходов, полученных преступным путем, в том числе связанных с наркобизнесом и интернет-мошенничеством.

Следствие утверждает, что через обменник проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших в Казахстане, России, Украине и Молдове. Общий оборот платформы, по оценкам ведомства, превысил 224 млн долларов.