В Казахстане раскрыли схему отмывания средств через криптосервис RAKS Exchange

В рамках расследования дела, связанного с деятельностью одной из крупнейших нелегальных криптоплощадок в СНГ — RAKS Exchange, в Казахстане заморозили цифровые активы на сумму более 9,7 млн USDT.

По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), сервис использовался для обналичивания средств и легализации доходов, полученных преступным путем, в том числе связанных с наркобизнесом и интернет-мошенничеством.

Следствие утверждает, что через обменник проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших в Казахстане, России, Украине и Молдове. Общий оборот платформы, по оценкам ведомства, превысил 224 млн долларов.